证券简称：岭南控股           证券代码：000524       公告编号：2025-005号


               广州岭南集团控股股份有限公司
             2025年第一次临时股东大会决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过 决议的情形。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 15:30 开始
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 1 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为 2025 年 1 月 27
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    4、会议的召开方式：
    本次年度股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合
的方式。
    5、会议主持人 ：经 公司过半数董事推举 ，由公司 独立董事沈 洪涛女
士主持本次股东大会。
    6、会议地点：
    会议现场地点为广州市东方宾馆 2 号楼 270A 会议室。网络投票通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
    二、会议出席情况
    （ 一 ） 参 加 本 次 股 东 大 会 会 议 表 决 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 85
人，代表股份数量为 504,857,589 股，占公司有表决权股份总数的 75.3284%，
其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 12 人，代表股份数量为
409,141,575 股，占公司有表决权股份总数的 61.0469%。
    （2）通过网络投票的股东共 73 人，代表股份数量为 95,716,014 股，
占公司有表决权股份总数的 14.2815%。
    （二）公司董事、监事及高级管理人员列席会议，广东中天律师事 务
所律师韩必东、钟扬飞出席会议并出具见证意见。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如
下议案：
    （ 一）审议通过 《关 于补选公司第十一届 董事会董事（非独立 董事）
的议案》。
    采用累积投票制选举王亚川先生、朱红女士、郭庆先生、杨燕清女士
为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起
至公司第十一届董事会任期届满。公司董事会中兼任高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
    1.01 关于补选王亚川先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）
的议案；
    表决情况：
    同 意 504,421,229 股， 占出 席本 次股 东 大会 有效 表决 权股 份 总数的
99.9136%；其中，中小股东同意 22,913,163 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 4.5385%。
    表决结果：当选。
    1.02 关于补选朱红 女士为公司第十一届 董事会董事（非独立 董事）
的议案；
    表决情况：
    同 意 504,375,025 股， 占出 席本 次股 东 大会 有效 表决 权股 份 总数的
99.9044%；其中，中小股东同意 22,866,959 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 4.5294%。
    表决结果：当选。
    1.03 关于补选郭庆先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）的
议案；
    表决情况：
    同 意 504,419,325 股， 占出 席本 次股 东 大会 有效 表决 权股 份 总数的
99.9132%；其中，中小股东同意 22,911,259 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 4.5382%。
    表决结果：当选。
    1.04 关于补选杨燕清女士为公司第十一届董事会董事（非独立董事）
的议案；
    表决情况：
    同 意 504,432,952 股， 占出 席本 次股 东 大会 有效 表决 权股 份 总数的
99.9159%；其中，中小股东同意 22,924,886 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 4.5409%。
    表决结果：当选。
    四、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东中天律师事务所
    2、律师姓名：韩必东、钟扬飞
    3、结论性意见：公 司 本次 股东大会的召 集、召开程序符合法 律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所和公司章程的规定，本
次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、表决程序合法有效，本次股
东大会的表决结果及形成的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
    专此公告。
                                           广州岭南集团控股股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二○二五年一月二十七日