证券简称：岭南控股            证券代码：000524          公告编号：2025-006 号

           广州岭南集团控股股份有限公司

         董事会十一届十二次会议决议公告
     重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十二
次会议于 2025 年 1 月 27 日下午 17:00 在广州市东方宾馆 3 号楼 8 楼会议室召
开，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，
本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公
司董事王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
    鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已于 2025 年 1 月 27 日审议通过《关
于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》，现同意选举王亚川
先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
    公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关
于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会的议案》。
    鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已于 2025 年 1 月 27 日审议通过《关
于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》，现同意补选第十一
届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委
员会委员。经补选，各董事会专门委员会委员名单如下：
   专门委员会名称               委员会成员                主任委员及召集人
     战略委员会       王亚川、朱红、郭庆、杨燕清、文吉          王亚川
     审计委员会             沈洪涛、刘涛、杨燕清                沈洪涛
     提名委员会             刘涛、文吉、王亚川                   刘涛
  薪酬与考核委员会          文吉、沈洪涛、郭庆                   文吉
    公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于
补选第十一届董事会专门委员会的议案》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                           广州岭南集团控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二○二五年一月二十七日




附：公司董事长简历

    王亚川   男   46 岁   硕士研究生学历，法学硕士。曾任广州百货企业集团
有限公司党委办公室主任、党委组织部部长、人力资源部总监，广州市广百展贸
股份有限公司（新三板企业）党委书记、董事长、总法律顾问。现任本公司党委
书记、董事长、董事。兼任广州市荔湾区第十七届人民代表大会代表。
    截止公告披露日，王亚川先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，
未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在
《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不
得提名为董事的情形。王亚川先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王亚川先生未持有
公司股份。王亚川先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
王亚川先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。