股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2025-010


           佛山电器照明股份有限公司
     关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2025 年 2 月 26 日召开第十届董事会第六次会议，会议
审议通过了《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》，公司董
事会同意公司及控股子公司（含佛山市国星光电股份有限公司，下同）
使用不超过 25 亿元人民币自有闲置资金（不含募集资金）购买低风
险的委托理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限为
本议案经公司董事会审议通过之日起一年内。
    根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次使
用部分闲置资金进行委托理财事项属董事会审批权限，无需提交公司
股东大会审议。
    一、进行委托理财情况概述
    1、投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及
控股子公司正常经营及风险可控的前提下，利用部分自有闲置资金
（不含募集资金）购买低风险的委托理财产品，增加公司收益。
    2、投资额度：公司及控股子公司使用不超过 25 亿元人民币自有
闲置资金（不含募集资金）购买低风险的委托理财产品，在上述额度
内，资金可以循环使用。
    3、投资产品：为控制风险，投资的委托理财产品应当为安全性
高、流动性好、短期的低风险委托理财产品。
    4、投资期限：公司董事会审议通过本议案之日起一年内。


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    5、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金（不含募集资金）。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    公司拟购买的委托理财产品为安全性高、流动性好、短期的低风
险委托理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济和金
融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、针对投资风险，拟采取以下措施
    （1）以上额度内的资金只能购买期限不超过 12 个月的低风险委
托理财产品，不得用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、
债券的交易。
    （2）公司财务管理部门将根据公司购买委托理财产品的流程购
买产品，并将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一
旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应
的措施，控制投资风险。
    （3）公司审计部门负责对委托理财资金购买流程、使用和保管
情况进行审计与监督。
    （4）公司监事会应当对委托理财资金使用情况进行监督与检查。
    （5）公司将在与金融机构签订购买合同后，根据深交所的相关
规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品的购买以及相应的损
益情况。
    三、对公司的影响
    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，
在确保公司及控股子公司正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置
资金（不含募集资金）购买低风险的委托理财产品，不会影响公司主
营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定
的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的

                              - 2 -
投资回报。
    四、备查文件
   1、公司第十届董事会第六次会议决议。




                                   佛山电器照明股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2025 年 2 月 26 日




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