证券代码：000563          证券简称：陕国投A            公告编号：2025-01



                陕西省国际信托股份有限公司
            第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 2
日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，并于 2025 年
1 月 6 日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 11 名，实际出
席会议董事 11 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司党委委员、副总裁王晓雁履行主管财会工作负责人
职责的议案》。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    本次会议报告了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。
    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2．董事会专门委员会审议的证明文件；
    3．深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                          陕西省国际信托股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2025 年 1 月 6 日

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