泰和泰（海口）律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
法 律 意 见 书
琼泰律非字（2024）第 280 号
致：新大洲控股股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控
股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱、严苑榕律
师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简
称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的
合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2024 年 12 月 16 日召开
的公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议提议召开，公司董事会
负责召集。
公司董事会决定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时
股东大会，并于 2024 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 3 日 14:30 时在海南省海口
市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 3 日
9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。
经查验，本所律师认为本次股东大会召开的时间、地点、会议内
容与公告一致。本次股东大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、
法规及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 168 人，代表股份
172,507,447 股，占公司总股本的 20.5579％。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份股 0
股，占公司总股本的 0%。
2、通过网络投票出席会议的股东 168 人，代表股份 172,507,447
股，占上市公司总股份的 20.5579％。
3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 166 人，
代表股份 3,670,311 股，占上市公司总股份的 0.4374％。其中，通过
现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；
通过网络投票的中小股东 166 人，代表股份 3,670,311 股，占上市公
司总股份的 0.4374％。
经查验，本次无股东（或代理人）出席本次股东大会现场会议，
通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构
验证其股东资格。
三、本次股东大会没有新提案提出
经本所律师查验，公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会
审议的提案与本次股东大会通知中所列明的审议事项一致。
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票方式，就会议通
知中列明的提案进行了逐项审议并通过了如下提案：
1、关于续聘会计师事务所的提案；
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
172,507,447 171,512,037 99.4230％ 380,310 0.2205％ 615,100 0.3566％
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
3,670,311 2,674,901 72.8794％ 380,310 10.3618％ 615,100 16.7588％
2、关于修订《公司章程》的提案；
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
172,507,447 172,087,837 99.7568％ 380,210 0.2204％ 39,400 0.0228％
3、关于《新大洲控股股份有限公司股东会议事规则》（修订稿）
的提案；
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
172,507,447 172,088,337 99.7570％ 376,010 0.2180％ 43,100 0.0250％
4、关于《新大洲控股股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）
的提案；
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
172,507,447 172,087,037 99.7563％ 376,010 0.2180％ 44,400 0.0257％
5、关于《新大洲控股股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）
的提案；
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
172,507,447 172,087,237 99.7564％ 376,010 0.2180％ 44,200 0.0256％
6、关于为中航新大洲航空制造有限公司融资提供担保暨关联交
易的提案；
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
172,507,447 171,046,437 99.1531％ 858,510 0.4977％ 602,500 0.3493％
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
3,670,311 2,209,301 60.1938％ 858,510 23.3907％ 602,500 16.4155％
上述议案中，就上述提案一、提案六，公司对中小投资者的表决
情况均进行了单独计票；提案二至提案五属于特别决议事项，经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
本次股东大会提案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表
决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
经审查，以上提案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有
关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提
案的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》签字页）
泰和泰（海口）律师事务所
负责人：
见证律师 ：
2025 年 1 月 3 日
