证券代码：000595   证券简称：宝塔实业   公告编号：2025-007


             宝塔实业股份有限公司
       第十届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第十三次会议于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出通知，

于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7

名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议

由董事长杜志学先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有

效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司日常经营采购预计的议

案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为

通过。

    三、备查文件

                              1
1.公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。




                    宝塔实业股份有限公司董事会

                            2025 年 1 月 27 日




                        2