证券代码：000610      证券简称：西安旅游    公告编号：2025-01 号




           西安旅游股份有限公司
    2025 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、重要提示
    1.本次会议无议案否决的情况。
    2.本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
    二、会议召开和出席情况
     1.召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30。
     2.现场会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦
3 层。
     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式进行。
     4.召集人：西安旅游股份有限公司第十届董事会。
     5.主持人：公司董事段扬先生。
     6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规
和规范性文件及公司《章程》的规定。
     7.会议的出席情况。
     参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权

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的股东及股东代理人共 446 人，代表股份 69,094,322 股，占
公司有表决权股份总数的 29.1848％。
    其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东
及股东代理人共 2 人，代表股份 65,272,422 股，占公司有表
决权股份总数的 27.5704％；参加本次股东大会通过网络投票
具有表决权的股东共 444 人，代表股份 3,821,900 股，占公司
有表决权股份总数的 1.6143％。
    参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的股东）共 445 人，代表股份 6,192,177
股，占公司有表决权股份总数的 2.6155％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,370,277
股，占公司有表决权股份总数的 1.0012％。
    通过网络投票的中小股东 444 人，代表股份 3,821,900 股，
占公司有表决权股份总数的 1.6143％。
    8.本公司董事、监事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务
所律师出席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的
方式，经审议表决结果如下：
    1.审议通过《关于补选公司董事的议案》
    1.1 补选陆飞先生为公司第十届董事会非独立董事
    同意 68,554,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.2190％；
    反对 461,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数


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的 0.6673％；
    弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.1136％。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 5,652,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 91.2858％；
    反对 461,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.4465％；
    弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2677％。
    表决结果：当选。
    2.审议通过《关于变更为迭部县扎尕那生态旅游文化发展
有限公司项目贷款提供保证担保的议案》
    同意 68,188,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 98.6886％；
    反对 617,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.8934％；
    弃权 288,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4180％。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 5,286,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 85.3670％；


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    反对 617,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 9.9690％；
    弃权 288,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6639％。
    表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
    3.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
    同意 68,158,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 98.6462％；
    反对 647,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.9365％；
    弃权 288,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4173％。
    其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 5,256,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 84.8938％；
    反对 647,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 10.4503％；
    弃权 288,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6559％。
    表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
    2.律师姓名：王文山、邢必果


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    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出
席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议
事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，本
次股东大会做出的决议合法有效。
    五、备查文件
    1.西安旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会
议决议
    2.关于西安旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会之律师见证法律意见书


    特此公告。




                                  西安旅游股份有限公司董事会
                                           二〇二五年一月二日




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