证券代码：000610    证券简称：西安旅游    公告编号：2025-05 号



          西安旅游股份有限公司
    第十届董事会2025年第二次临时会议
                决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议通知发出的时间和方式
     西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书
面方式通知各位董事。
     二、会议召开和出席情况
     公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 2
月 20 日（星期四）16:30 在公司会议室召开。本次会议应到
董事 8 名，实到 8 名，监事 3 名及高管 2 名列席会议。会议
由公司董事长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     三、议案的审议情况
     1.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》
     具体内容详见公司同日披露的《关于为下属公司提供担
保额度的公告》。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     2.审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的


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通知》
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、备查文件
    1.西安旅游股份有限公司第十届董事会 2025 年第二次
临时会议决议


    特此公告。




                           西安旅游股份有限公司董事会
                                  二〇二五年二月二十日




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