证券代码：000619             证券简称：海螺新材           公告编号：2025-11

           海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
               第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、董事会通知的时间和方式

    海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

十一次会议的通知于 2025 年 2 月 20 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

    2、董事会会议的时间、地点和方式

    公司第十届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 26 日上午在公司办公楼 5 楼会议

室召开。

    3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4、会议由公司董事长李晓波先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理

人员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    因工作变动原因，王杨林先生申请辞去公司总经理职务，汪涛女士申请辞去公司

总会计师职务。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任虞节玉先生担任公司

总经理，聘任张广杰先生担任公司总会计师，聘任颉宝强先生担任公司总经理助理，

任期均为三年。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于

公司高级管理人员变动的公告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，且总会计师张广杰先生的任职资格
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已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

    三、备查文件

   公司第十届董事会第十一次会议决议。

   特此公告。




                            海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

                                          2025 年 2 月 27 日




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