证券代码：000635         证券简称：英力特       公告编号：2025-013


                   宁夏英力特化工股份有限公司
               2025年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1.召开时间：2025年3月17日（星期一）下午2:30
    2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长田少平先生
    6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下
简称《证券法》)《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.出席会议情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东191人，代表
股份156,945,937股，占公司有表决权股份总数的51.7143％。其中：
通过现场投票的股东1人，代表股份155,322,687股，占公司有表决权
股 份 总 数 的 51.1794 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 190 人 ， 代 表 股 份
1,623,250股，占公司有表决权股份总数的0.5349％。
     中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的中小股东190人，代表股份1,623,250股，
占公司有表决权股份总数的0.5349％。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网
络投票的中小股东190人，代表股份1,623,250股，占公司有表决权股
份总数的0.5349％。
     2.出席会议的其他人员
     除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了
会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律
师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
     二、提案审议表决情况
     本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方
式，形成如下决议：
     1.审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；
     总表决情况：
     同意 156,792,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9020％；反对 71,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0456％；弃权 82,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523％。
     中小股东总表决情况：
     同意 1,469,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 90.5283％；反对 71,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.4109％；弃权 82,150 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0608％。
    眭明忠先生当选为公司第九届董事会非独立董事，与其他 5 名非
独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第九届董事会。本届董事会中
兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计
不超过公司董事总数的二分之一。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所
    2.律师姓名：武文伽、王晓晨
    3.结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会
议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合
法有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2.法律意见书。
                             宁夏英力特化工股份有限公司董事会
                                     2025 年 3 月 18 日