证券代码：000655          证券简称：金岭矿业       公告编号：2025-003



                      山东金岭矿业股份有限公司
               第十届董事会第三次会议（临时）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（临
时）通知于 2025 年 2 月 11 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025 年 2 月
14 日 14:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书记
和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。
会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
    1.审议通过关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁
革先生对此议案的表决进行了回避。
    第十届董事会独立董事专门会议第二次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的
表决结果，审议通过了本议案。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2025-004）和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见》。
    本议案需提交股东会审议。
    2.审议通过《舆情管理办法》的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆
情管理办法》。
    3.审议通过《2025 年度全面风险管理工作报告》的议案
    根据《全面风险管理办法》（试行）的要求，编制了《2025 年度全面风险管理
工作报告》，对公司 2024 年全面风险管理工作情况进行总结，并对 2025 年全面风
险管理工作进行部署。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    4.审议通过关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-005）。
    三、备查文件
    1.第十届董事会第三次会议（临时）决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                             山东金岭矿业股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2025 年 2 月 15 日