证券代码：000655         证券简称：金岭矿业      公告编号：2025-006



                     山东金岭矿业股份有限公司
                 2025 年第一次临时股东会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1.本次股东会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1.召开时间
    （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 4 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
    2.召开地点：公司二楼会议室
    3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：公司董事长迟明杰先生因公务出差，未能出席会议，经公司半数
以上董事共同推举，由董事王其成先生主持本次会议。
    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东会的股东及授权委托代表共 163 人，代表股份 356,028,939
股，占公司总股份的 59.8026％，其中：出席本次现场会议的股东及授权委托代
表共 2 人，代表股份 348,008,145 股，占公司总股份的 58.4553％；通过网络投
票方式出席会议的股东共 161 人，代表股份 8,020,794 股，占公司总股份的
1.3473％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场
和网络投票的中小股东共计 162 人，代表股份 8,288,794 股，占公司总股份的
1.3923％。
    本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。公司董事长迟明杰先生因公务出差，未能出席本次股东会，公司其
他董事、监事、高管人员及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    （一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    （二）表决情况：
   1.审议关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
    该议案属于关联交易，关联方为山东钢铁集团有限公司，关联关系为公司控
股股东，所持表决权股份数量为 347,740,145 股。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东钢铁集团有限公司
回避表决，出席股东会的非关联股东对该议案进行表决。
    同意 8,061,094 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.2529％；
    反对     184,100   股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2211％；
    弃权     43,600    股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
股东所持有效表决权的 0.5260％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 8,061,094 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权的 97.2529%；反对 184,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权的 2.2211%；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权的 0.5260%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
    2.律师姓名：高玉刚      刘一玮
    3.结论性意见：律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
    五、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
    2.法律意见书；
    3.深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                   山东金岭矿业股份有限公司
                                            董事会
                                       2025 年 3 月 5 日