证券代码：000691            证券简称：亚太实业           公告编号：2025-006


                    甘肃亚太实业发展股份有限公司
             关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章和公司章程的规定。

    4、会议召开的时间

    （1）现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30

    （2）网络投票时间：2025 年 2 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所（以下

简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日上午

9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下

简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意

时间。

    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2025 年 1 月 24 日。

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于 2025 年 1 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》

见附件 2）；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2

座 12 楼。

    二、会议审议事项

    1、审议事项
                      表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
提案编码                            提案名称                该列打勾的栏
                                                              目可以投票
    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
                                 非累积投票提案
   1.00        《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》           √
               《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限
   2.00                                                           √
               暨关联交易的议案》
    2、提案披露情况

    上述提案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2025
年 1 月 23 日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、特别提示事项

    本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公

开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、

高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

    三、会议登记等事项

    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；
    3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式详见附件 2）、委托人

股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

    4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式

登记（传真或信函在 2025 年 2 月 6 日 16:00 前传真或送达至公司办公室，信函

上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；

    5、登记时间：2025 年 2 月 5 日-2025 年 2 月 6 日（其间交易日的 9:00-11:00

或 14:00-16:00）。

    6、信函登记地点：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12

楼甘肃亚太实业发展股份有限公司（邮编：510610）

    7、传真登记号码：020-83628691

    8、股东和股东代理人出席现场会议，应携带前述对应的相关证件并于会前

半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需

要说明的内容和格式详见附件 1。

    五、其他事项

    1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东及股东代表食宿及交通费用自

理。

    2、会议联系方式：

    联系人：李小慧

    电   话：020-83628691

    传   真：020-83628691

    联系地址：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼

    邮政编码：510610

    邮   箱：ytsy000691@163.com

    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议。



附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此通知。




                               甘肃亚太实业发展股份有限公司

                                           董事会

                                      2025 年 1 月 22 日
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码：360691，投票简称：亚太投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次投票议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、 投票时间：2025 年 2 月 7 日（股东大会召开当日）的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 2 月 7 日（股东大会召开当
日）上午 9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3∶00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                 授权委托书
       兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（本人）出席甘肃亚太实业

发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，

其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本授权委托书的有效期限自本授

权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

    本人（本公司）对2025年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：
                                          备注
提案                                  该列打勾的
                      提案名称                      同意  反对   弃权
编码                                  栏目可以投
                                            票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                                 非累积投票提案
         《关于 2025 年度日常关联交易预计的
1.00                                               √
         议案》
         《关于公司及关联方为控股子公司延
2.00                                               √
         长担保期限暨关联交易的议案》
（注：请委托人对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人名称：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托人营业执照/身份证号：




受托人姓名：


受托人身份证号码：


                委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

                                                        委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。