证券代码：000691           证券简称：亚太实业         公告编号：2025-015

                     甘肃亚太实业发展股份有限公司
                   第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一

次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话通知、电子邮件方式发出，会议于 2025

年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事

9 名，由董事长陈志健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于实际控制人之一致行动人延期实施股份增持计划的议

案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈志健先生、陈渭

安先生在审议该议案时回避表决；该议案获表决通过。
       该议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。
    该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人之一致行动人股份增

持计划期限届满暨拟延期实施股份增持计划的公告》（公告编号：2025-017）。

    2、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会

的通知》（公告编号：2025-018）。
三、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。




                                        甘肃亚太实业发展股份有限公司

                                                             董事会

                                                   2025 年 3 月 19 日