股票代码：000713         股票简称：丰乐种业         编号： 2025-003

                      合肥丰乐种业股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2
月 5 日分别以通讯和送达的方式发出了召开公司第七届董事会第五
次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 10 日上午以通讯表决方式召开，
会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议的召集
与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会
选举戴登安先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第七届董事会任期届满之日止。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见 2025 年 2 月 11 日《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    2．审议通过《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员
的议案》；
    根据工作需要，对董事会下设的战略委员会、提名委员会委员进
行调整，具体调整如下：
    战略委员会委员为戴登安先生、包跃基先生、绳纬先生、李承波
先生、郑晓明女士，戴登安先生为召集人。
    提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、戴登安先生，独立
董事王宏峰先生为召集人。
   上述各专门委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   内容详见 2025 年 2 月 11 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    三、备查文件
   1. 公司第七届董事会第五次会议决议。
   特此公告。


                              合肥丰乐种业股份有限公司董事会
                                              2025 年 2 月 11 日