证券简称：中兴商业         证券代码：000715        公告编号：ZXSY2025-02

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
             第八届董事会第三十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 2 月 22 日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议应参
会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事逐项审议并表决了如下议案：
     1.《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
     关联董事唐贵林先生、白瑜女士回避本项议案的表决，非关联董
事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项
议案。此项议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。
     《2025 年度日常关联交易预计公告》刊登在 2025 年 2 月 27 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2.《关于申请银行综合授信额度的议案》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
     《关于申请银行综合授信额度的公告》刊登在 2025 年 2 月 27 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1.第八届董事会第三十一次会议决议；
     2.2025 年第一次独立董事专门会议决议；


                                    1
3.深交所要求的其他文件。
特此公告




                 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                 董 事 会
                               2025 年 2 月 27 日




                           2