证券代码：000783          证券简称：长江证券         公告编号：2025-011


                      长江证券股份有限公司
              第十届董事会第十六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1、根据《公司董事会议事规则》规定， 经出席会议的全体董
事书面同意，公司第十届董事会第十六次会议以豁免提前三个工作
日发出通知的方式召开，会议通知于2025年3月2日以邮件形式送达
各位董事。
    2、本次董事会会议于2025年3月2日以通讯方式召开。
       3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
       4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       本次董事会会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于推举刘正斌同志代为履行公司董事会相关职务的议
案》
    公司董事会收到金才玖同志的书面辞职报告，详见公司2025年3
月3日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职的公告》。根据《
公司章程》规定：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行
职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务”。
公司副董事长陈佳因工作冲突不能代为履行职务，董事会全体参会董
事一致同意推举公司党委书记、董事刘正斌同志代为履行职务。根据
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《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》规定，刘正斌同志代为履行职务时间不得超过六个月，公司将
根据相关法律法规和《公司章程》规定尽快选举董事长。刘正斌同志
简历详见本公告附件。
    本议案表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃
权票0票，审议通过了本议案。
    （二）《关于变更公司法定代表人的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议决定将公司法定
代表人由金才玖同志变更为刘正斌同志。
    本议案表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃
权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）《关于调整公司董事会战略与ESG委员会、薪酬与提名
委员会委员的议案》
    根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《董事会战略与
ESG委员会工作细则》和《董事会薪酬与提名委员会工作细则》的
规定，公司董事会选举刘正斌同志担任公司第十届董事会战略与
ESG委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员，其任职期限与第十
届董事会任期一致。
    上述调整后的委员会成员如下：
    董事会战略与ESG委员会
    主任委员：刘正斌
    委   员：陈 佳、郝 伟、刘元瑞、张跃文
    董事会薪酬与提名委员会
    主任委员：余 振
    委   员：刘正斌、陈 佳、潘红波、史占中
    本议案表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃
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权票0票，审议通过了本议案。
    （四）《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开
2025年第一次临时股东大会，会议召开时间、地点及审议事项等
具体情况，详见公司于2025年3月3日在巨潮资讯网披露的《公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
   本议案表决结果如下：与会董事以同意票11票，反对票0票，弃
权票0票，审议通过了本议案。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字的表决票；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                  长江证券股份有限公司董事会
                                          二○二五年三月三日




                              3
附件

                     刘正斌同志简历
   刘正斌，男，1972年3月出生，中共党员，法学学士，现任长江
证券股份有限公司党委书记、董事；曾任湖北省铁路建设领导小组办
公室主任，湖北省发改委党组成员、副主任等。




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