粤桂股份:第九届董事会第三十次会议决议公告2025-01-25
证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2025-001
广西粤桂广业控股股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)发出会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 14 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
(二)召开会议的时间、地点、方式:2025 年 1 月 24 日上午 9:
30;广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室;现场会议方式召开。
(三)会议应参加表决董事 8 人,成员有:刘富华、卢勇滨、芦
玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊,实际参加表决的董
事 8 人。
(四)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见,已经过独立董
事专门会议审议通过。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告
编号:2025-002)《关于前期会计差错更正追溯调整后相关定期报告
的更正公告》(公告编号:2025-003)和《2020 年半年度报告(更
正后)》《2020 年年度报告(更正后)》《2021 年半年度报告(更
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正后)》《2021 年年度报告(更正后)》《2022 年半年度报告(更
正后)》《2022 年年度报告(更正后)》《2023 年一季度报告(更
正后)》《2023 年半年度报告(更正后)》《2023 年三季度报告(更
正后)》《2023 年年度报告(更正后)》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定
的整改报告》
该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。详见同日披露
在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于广西证监局对
公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:2025-004)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见,已经过独立董
事专门会议审议通过。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告
编号:2025-005)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 5 票。
关联董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、王志宏对该项议案
回避表决。
(四)审议通过《关于向银行申请 2025 年度授信额度暨预计担
保额度的议案》
详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于向银行申请 2025 年度授信额度暨预计担保额度的公告》(公告编
号:2025-006)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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(五)审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司子
公司管理制度>的议案》
详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公
司子公司管理制度》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十次会议决议;
2.独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议;
3.董事会审计委员会 2025 年第一次会议书面审核意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2025年1月24日
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