证券代码：000833    证券简称：粤桂股份      公告编号：2025-011



      广西粤桂广业控股股份有限公司
  第九届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
    （二）召开会议的时间、方式：2025 年 2 月 24 日；通讯表决方
式。
    （三）会议应参加表决董事 7 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦
玉强、曾琼文、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董事 7 人。
    （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《补充非独立董事的议案》

    该事项董事会提名委员会发表了同意的审查意见。
    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于补充非独立董事的公告》（公告编号：2025-012）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该事项尚需提交公司股东会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议
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案》
    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关

于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-013）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1.第九届董事会第三十一次会议决议；
    2.董事会提名委员会 2025 年第一次会议书面审核意见。

    特此公告。


                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                     2025年2月24日




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