证券代码：000833     证券简称：粤桂股份      公告编号：2025-016


       广西粤桂广业控股股份有限公司
     第九届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
   （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 3 月 26 日下午 15:00
时；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。
    （三）会议应参加表决董事 9 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦
玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加
表决董事 9 人。

    （四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高

级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

    具体详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年董事会工作报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东会审议。

                                                                1
    独立董事胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士均向董事会提交了

述职报告，并将在 2024 年度股东会述职。独立董事述职报告详见公

司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于 2024 年资产减值准备计提与财务核销的

议案》

    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关

于 2024 年资产减值准备计提与财务核销的公告》（公告编号：

2025-017）。

    该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占

用情况的专项说明》

    详见同日披露在巨潮资讯网上的中审亚太会计师事务所（特殊普

通合伙）出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（中审亚太审

字【2025】002460 号）。

    该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

    中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进
行了审计，并出具了 2024 年度审计报告，内容详见同日披露在巨潮

                                                             2
资讯网上的《2024 年年度报告》相关章节及 2024 年度审计报告（中
审亚太审字(2025)002343 号）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

    详见同日披露在《证券时报》 证券日报》及巨潮资讯网上的《2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）及巨潮资讯网上的《2024

年年度报告》。

    该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东会审议。

    （七）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

    中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广西粤桂广业控

股股份有限公司内部控制审计报告》（中审亚太审字【2025】002459

号），详见同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制评价报

告》。

    该事项董事会审计委员会发表了同意的审核意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《2024 年度利润分配预案》

    公司 2024 年度的利润分配预案：以公司总股本 802,082,221 股

为基数，公司向全体股东每 10 股派发 1.22 元现金红利（含税），现

金分红金额为 97,854,030.96 元。本年度不以公积金转增股本。详见

同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年度利润分配预案》（公告编号

2025-019）。

                                                              3
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东会审议。

    （九）审议通过《2024 年度可持续发展报告》
    详见同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年度可持续发展报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该事项董事会战略发展与投资决策委员会发表了同意的审查意
见。

    （十）审议通过《2025 年度财务预算报告》

    依据《公司章程》的规定，结合公司战略目标以及工作重点，公
司编制了《广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，
公司 2025 年度经营目标为：营业收入预算数 350,000 万元，比 2024
年完成数增长 25%；比前三年平均数增长 10%。
    本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大
的不确定性。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》
    公司拟定于 2025 年 4 月 23 日（周三），通过现场会议和网络投

票相结合的方式召开 2024 年年度股东会，会议审议 2024 年度董事会

工作报告、2024 年年度报告全文及摘要、2024 年度利润分配预案、

2024 年度监事会工作报告等 4 个议案。详见同日披露在《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提请召开 2024 年度股东会的

通知》（公告编号：2025-020）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                                              4
    三、备查文件
    1.第九届董事会第三十三次会议决议；

    2.广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年度审计报告（中审亚
太审字(2025)002343 号）；
    3.关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（中审亚太审字【2025】
00246 号）；
    4.广西粤桂广业控股股份有限公司内部控制审计报告（中审亚太

审字【2025】002459 号）。
    特此公告。




                            广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                                 2025年3月28日




                                                             5