证券代码：000838            证券简称：财信发展               公告编号：2025-002




           财信地产发展集团股份有限公司
     第十一届董事会第十八次临时会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于2025年1月3日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届董事

会第十八次临时会议。2025年1月6日，公司第十一届董事会第十八次

临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董

事7人，参与通讯表决的董事7人。本次会议由董事长贾森先生主持。

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规

定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专业委员会成员

的议案》

     表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

     董事会同意公司第十一届董事会专业委员会成员调整如下：
    委员会名称             召集人                           委员

                                              贾森、刘君权、张译匀、李启国、臧志
    战略委员会         贾森（董事长）
                                                       刚、余涛、傅樵

                   傅樵（独立董事，会计专业
    审计委员会                                       傅樵、余涛、张译匀
                           人士）
  提名委员会        余涛           余涛、臧志刚、傅樵、刘君权、李启国

薪酬与考核委员会   臧志刚          臧志刚、余涛、傅樵、刘君权、张译匀

   特此公告。




                           财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                                 2025 年 1 月 7 日