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公司公告

ST中嘉:2025年第一次临时股东大会决议公告2025-01-25  

 证券代码:000889                证券简称:ST 中嘉               公告编号:2025—15



                       中嘉博创信息技术股份有限公司
                    2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2025 年 1 月 24 日(星期五)下午 14:30;

    (2)通过互联网投票系统投票的时间:2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至当日下午 15:00

期间的任意时间;

    (3)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间:2025 年 1 月 24 日上午 9:15—9:25,

9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。

    2、现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。

    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人:公司董事会。

    5、主持人:郭瀚董事(半数以上董事共同推举)。

    6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年第一次临

时股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2025 年 1

月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议通

知,于 2025 年 1 月 21 日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)出席会议情况。

                                          1
    1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人 105 人,代表股份 261,340,855 股,占公

司股份总数的 27.9124%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人,代表股份

226,092,018 股,占公司股份总数的 24.1476%;通过网络投票的股东人数为 103 人,代表

股份 35,248,837 股,占公司股份总数的 3.7647%。通过现场和网络投票的中小股东人数为

103 人,代表股份 35,248,837 股,占公司股份总数的 3.7647%。
    2、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,其中部分董事、监事和高级
管理人员以视频方式出席本次会议。
    3、公司聘请的北京市中咨律师事务所现场出席本次股东大会进行见证,并出具了法律
意见书。

    二、提案审议表决情况
    (一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式,议案均以普通决议表决。
    (二)大会对每项提案进行表决的结果:(单位:股)
1、《公司董事会换届选举非独立董事的议案》的累积投票表决结果:

                          总表决情况                 中小股东总表决情况

  非独立董事                                                   占出席会议中小   表决
                               占出席会议有效
  候选人姓名                                                   股东所持有效表   结果
                 得票数        表决权股份总数     得票数
                                                               决权股份总数的
                                   的比例
                                                                   比例
    吴 鹰       253,224,372       96.8943%       27,132,354       76.9738%      当选
    郭 瀚       252,516,173       96.6233%       26,424,155       74.9646%      当选
    陈国平      252,442,363       96.5951%       26,350,345       74.7552%      当选
    鞠向东      252,477,856       96.6086%       26,385,838       74.8559%      当选


2、《公司董事会换届选举独立董事的议案》的累积投票表决结果:

                          总表决情况                 中小股东总表决情况

  独立董事                                                     占出席会议中小   表决
                               占出席会议有效
  候选人姓名                                                   股东所持有效表   结果
                 得票数        表决权股份总数     得票数
                                                               决权股份总数的
                                   的比例
                                                                   比例
    胡 峰       252,492,867       96.6144%       26,400,849       74.8985%      当选
    王 辉       252,492,673       96.6143%       26,400,655       74.8979%      当选
    李占顺      252,987,862       96.8038%       26,895,844       76.3028%      当选

                                             2
3、《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》的累积投票表决结果:

                            总表决情况                 中小股东总表决情况

 股东代表监事                                                    占出席会议中小     表决
                                 占出席会议有效
 候选人姓名                                                      股东所持有效表     结果
                   得票数        表决权股份总数     得票数
                                                                 决权股份总数的
                                     的比例
                                                                     比例
   刘少平       252,468,665         96.6051%       26,376,647       74.8298%        当选
   王维纳       252,472,467         96.6066%       26,380,449       74.8406%        当选
   刘 丹        252,522,660         96.6258%       26,430,642       74.9830%        当选


    三、律师出具的法律意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京市中咨律师事务所。
    2、律师姓名:孙平、姜静如。
    3、法律意见结论:本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司
章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会表决
程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定,
合法、有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
    2、律师出具的法律意见书。




                                                     中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                                            2025 年 1 月 25 日




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