证券代码：000919      证券简称：金陵药业     公告编号：2025-003



                   金陵药业股份有限公司
         第九届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十五次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以专人送达、邮寄、电子邮件
等方式发出。

    2、本次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开。
    3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有
效表决票 9 张。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。
    公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董
事进行审议表决。

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见 2025 年 1 月 21 日《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关
于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》 公告编号：2025-005）。
    2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理

财及募集资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见 2025 年 1 月 21 日指定报纸、网站刊登的《关于公
司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

    3、审议通过《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限
合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》。
    公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董
事进行审议表决。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见 2025 年 1 月 21 日指定报纸、网站刊登的《关于南
京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟清算注销暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-007）。
    4、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的
议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2025 年 1 月 21 日指定报纸、网站刊登的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
    以上第 1、第 3 项议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取
得了全体独立董事明确同意的意见，内容详见 2025 年 1 月 21 日巨潮
资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门
会议的审查意见》。

    保荐机构中信证券股份有限公司对第 1、第 2 项议案发表了核查
意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于金
陵药业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见》

《中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司及子公司使用
闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理核查意见》。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                  金陵药业股份有限公司董事会

                                             2025 年 1 月 17 日