证券代码：000919     证券简称：金陵药业     公告编号：2025-004

                   金陵药业股份有限公司
         第九届监事会第十五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十五次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以专人送达、邮寄、电子邮件
等方式发出。
    2、本次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开。
    3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有
效表决票 5 张。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理
财及募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    公司监事会对该事项发表了审核意见，内容详见 2025 年 1 月 21
日公司在巨潮资讯网披露的《金陵药业股份有限公司监事会关于公司

及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理
的审核意见》。
    3、审议通过《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限

合伙）拟清算注销暨关联交易的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    以上议案的具体内容详见 2025 年 1 月 21 日公司在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                   金陵药业股份有限公司监事会
                                               2025 年 1 月 17 日