证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-016
沃顿科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日 15:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月
25 日 9:15 至 15:00。
（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎
阳大道 1518 号 102 五楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：蔡志奇先生
（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务
所见证律师出席了会议。
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》《沃顿科技股份有限
公司股东会议事规则》的相关规定。
二、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表 127 人，代表股份
242,321,500 股，占公司有表决权股份总数的 51.2718%。其中：通过
现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表股 239,973,318 股，占公
司有表决权股份总数的 50.7750%。通过网络投票的股东 125 人，代
表股份 2,348,182 股，占公司有表决权股份总数的 0.4968%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过
现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 125 人，代表股份
2,348,182 股，占公司有表决权股份总数的 0.4968%。其中：通过现场
投票的股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0%。通过网络投票的股东 125 人，代表股份 2,348,182 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4968%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以
下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 241,691,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7401%；反对 619,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2554%；弃权 10,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 241,271,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5668%；反对 1,039,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.4288%；弃权 10,701 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0044%。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
同意 241,270,599 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5663%；反对 1,039,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.4288%；弃权 11,901 股（其中，因未投票默认弃权 1,200
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。
（四）审议通过了《关于制定<2024 年-2026 年股东回报规划>
的议案》。
同意 241,630,598 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7149%；反对 683,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.2821%；弃权 7,202 股（其中，因未投票默认弃权 1,201 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0030%。
其中中小股东投票情况为：
同意 1,657,280 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 70.5772%；反对 683,700 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 29.1161%；弃权 7,202 股（其中，因
未投票默认弃权 1,201 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.3067%。
（五）选举公司第八届董事会董事
以累积投票的方式选举蔡志奇先生、金焱先生、郑鹏先生为公司
董事，具体表决情况如下：
1、蔡志奇先生当选为公司第八届董事会董事
获得的选举票数为 240,415,567 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.2135%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 442,249 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 18.8337%。
2、金焱先生当选为公司第八届董事会董事
获得的选举票数为 240,398,130 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.2063%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 424,812 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 18.0911%。
3、郑鹏先生当选为公司第八届董事会董事
获得的选举票数为 240,398,131 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.2063%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 424,813 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 18.0911%。
（六）选举公司第八届董事会独立董事
以累积投票的方式选举佘雨航先生、王立明先生、贺福强先生为
公司独立董事，具体表决情况如下：
1、佘雨航先生当选为公司第八届董事会独立董事
获得的选举票数为 240,406,446 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.2097%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 433,128 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 18.4452%。
2、王立明先生当选为公司第八届董事会独立董事
获得的选举票数为 240,398,034 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.2062%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 424,716 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 18.0870%。
3、贺福强先生当选为公司第八届董事会独立董事
获得的选举票数为 240,398,034 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.2062%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 424,716 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 18.0870%。
本次董事会换届后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（七）选举公司第八届监事会监事
以累积投票的方式选举尹立杰女士、胡枭凤女士为公司监事，具
体表决情况如下：
1、尹立杰女士当选为公司第八届监事会监事
获得的选举票数为 240,403,543 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.2085%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 430,225 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 18.3216%。
2、胡枭凤女士当选为公司第八届监事会监事
获得的选举票数为 240,398,032 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.2062%。
其中中小股东投票情况为：
获得的选举票数为 424,714 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 18.0869%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳、潘志成。
（三）结论性意见。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、
召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、
有效。
五、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 26 日
