中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                          公司临时公告

证券代码：000951        股票简称：中国重汽             编号：2025-09


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
              关于购买公司董监高责任险的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025

年 1 月 24 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会

议，审议并通过《关于购买公司董监高责任险的议案》。鉴于公司于

2024 年 2 月购买的董监高责任险即将到期，为进一步强化和完善公

司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管

理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保

障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及

子公司的董事、监事和高级管理人员继续购买责任保险。公司全体董

事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关

事项公告如下：

    一、本次投保情况概述

    1、投保人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

    2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员

    3、累计责任限额：10,000 万元人民币（具体以保险合同为准）

    4、保险期间：1 年（后续每年可续保）

    5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续

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保可根据市场价格协商调整。

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董

事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事

宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；

签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董

监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事

宜。

    本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司最近一

次股东大会审议批准后方可执行。

    二、监事会意见

    公司监事会认为：为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员

购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及

董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障

公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体

股东利益的情形。公司监事会同意《关于购买公司董监高责任险的议

案》提交公司最近一次股东大会审议。

    特此公告。




                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                              二〇二五年一月二十五日




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