中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                           公司临时公告


证券代码：000951          股票简称：中国重汽            编号：2025-10


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
     关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司定于 2025 年 2 月 13 日（星期四）在公司未来科技大厦会议

室召开 2025 年第三次临时股东大会。会议具体事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第三次临时股东

大会。

    2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会第六次会议决定

召开。

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议的召开时间：

    现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 2:50

    网络投票时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）

    其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年

2 月 13 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15－9:25、9:30－11:30、

13:00－15:00。
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    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选

择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的

以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2025 年 2 月 6 日（星期四）。

    7、出席对象：

    1）于股权登记日 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2）公司董事、监事及高级管理人员。

    3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号公司未来科技

大厦会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议的事项如下：

                表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注
 提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏目
                                                           可以投票
   100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                √


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非累积
投票提案
   1.00    关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案           √

   2.00    关于购买公司董监高责任险的议案                     √

    本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予

以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董

事、监事、高级管理人员；①单独或者合计持有上市公司 5%以上股

份的股东。

    中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关

联股东需对本次股东大会审议的《关于公司 2025 年度日常关联交易

预计的议案》回避表决。同时，上述股东不能接受其他股东委托对本

次股东大会审议的该议案进行投票。

    以上议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五

次会议审议并通过。具体内容详见刊登于 2025 年 1 月 25 日《中国证

券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相

关公告。

    三、会议登记等事项

    1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席

人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委

托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地

股东也可通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）9：00—17：00（信

函以收到的邮戳为准）。

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    3、登记地点：山东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技

大厦公司董事会办公室

    邮编：250098

    4、联系人：张欣、胡啸

    联系电话：0531-58067586

    邮箱地址：zhangxinkc@sinotruk.com、

                 huxiao@sinotruk.com

    5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程

详见附件 1）。

    五、备查文件

    1、公司第九届董事会第六次会议决议；

    2、公司第九届监事会第五次会议决议。

    特此公告。


 附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。

                               中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                           董       事       会
                                       二〇二五年一月二十五日
                                 4
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附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称如下：
    投票代码为：360951
    投票简称为：重汽投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2025 年 2 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9：15，结束
时间为 2025 年 2 月 13 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：
                               授 权 委 托 书
    兹授权                      （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表
决权。
    本次股东大会提案表决意见示例表如下：
                                                        备注            同        反    弃
                                                                        意        对    权
提案编码                 提案名称
                                                   该列打勾的栏
                                                     目可以投票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案             √
非累积
投票提案
           关于公司 2025 年度日常关联交易预计
  1.00                                                    √
           的议案

  2.00     关于购买公司董监高责任险的议案                 √

    注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。


    委托人姓名：（签名或盖章）
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人持股性质：
    委托人股东帐号：

    被委托人姓名：（签名或盖章）
    被委托人身份证号码：
    被委托人股东帐号：
    委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。




                                             受托日期：            年        月        日



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