中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                            会议决议公告


证券代码：000951          股票简称：中国重汽             编号：2025-11


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
           二〇二五年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

    1、召开情况：

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年

第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议于 2025 年 2

月 13 日下午 2:50 在未来科技大厦会议室召开。

    本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间

为 2025 年 2 月 13 日下午 2:50，网络投票时间为 2025 年 2 月 13 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025 年 2 月 13 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 13

日上午 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 13 日下午 3:00。

    本次会议由公司董事、首席执行官（CEO、总经理）赵尔相先生

主持；大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司

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法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会

网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规

定。

    2、出席现场会议及网络投票股东情况

    截至股权登记日（2025 年 2 月 6 日）深圳证券交易所交易结束时，

公 司 股 份 总 数 为 1,174,869,360 股 ， 其 中 有 表 决 权 股 份 总 数

1,168,994,951 股。

    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计

390 人，代表公司股份 640,927,104 股，占公司有表决权股份总数的

54.8272%。其中：

    （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表有表

决权股份 606,503,476 股,占公司有表决权股份的 51.8825%。

    （2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络

投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共 387 人，

代表有表决权股份 34,423,628 股，占公司有表决权股份总数的 2.9447%；

    （3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股

东及股东代理人共计 388 人，代表有表决权股份 34,526,728 股，占公

司有表决权股份总数的 2.9535%。

    3、出席会议的其他人员

    （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

    （2）公司聘请的见证律师。

    二、 会议议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
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通过下列事项：

    1、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；

    本议案属关联交易事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持

有公司股份 599,183,376 股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公

司股份 7,217,000 股）对此进行了回避表决。

    （1）总表决情况：同意 34,413,317 股（含网络投票），占出席

会议（含网络投票）有表决权股份的 99.6715%；反对 51,431 股，占

出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.1490%；弃权 61,980 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权

股份的 0.1795%。

    （2）中小股东总表决情况：同意 34,413,317 股（含网络投票），

占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 99.6715%；反对 51,431

股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.1490%；弃权 61,980

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有

表决权股份的 0.1795%。

    （3）表决结果：本议案获得通过。

    2、关于购买公司董监高责任险的议案。

    （1）总表决情况：同意 640,546,333 股（含网络投票），占出席

会议（含网络投票）有表决权股份的 99.9406%；反对 139,831 股，占

出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0218%；弃权 240,940 股

（其中，因未投票默认弃权 139,000 股），占出席会议（含网络投票）

有表决权股份的 0.0376%。

    （2）中小股东总表决情况：同意 34,145,957 股（含网络投票），
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占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 98.8972%；反对 139,831

股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.4050%；弃权 240,940

股（其中，因未投票默认弃权 139,000 股），占出席会议（含网络投

票）有表决权股份的 0.6978%。

    （3）表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见书结论意见

    1、见证本次会议的律师事务所名称：北京市通商律师事务所

    2、律师姓名：潘兴高、逯国亮

    3、结论性意见：

    公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大

会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席

会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有

效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股

东大会决议；

    2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限

公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                       中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                   二〇二五年二月十四日
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