证券代码：000957        证券简称：中通客车        公告编号：2025-004



                   中通客车股份有限公司
          第十一届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中通客车股份有限公司第十一届董事会第九次会议（临时会议）

通知于 2025 年 1 月 14 日以电话和邮件的方式发出，会议于 2025 年

1 月 17 日以通讯表决的方式召开，应到董事 6 名，实到董事 6 名。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通

过了以下议案：

    一、关于公司董事长变更的议案

    因工作变动的原因，胡海华先生申请辞去公司董事、董事长及董

事会专门委员会的职务。董事会同意胡海华先生的辞呈，同时选举王

兴富先生为公司第十一届董事会董事长及提名委员会委员。任期自本

次董事会审议之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    二、关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

    鉴于工作原因，胡海华先生不再担任公司董事、董事长和董事

会专门委员会的相关职务。根据《公司法》、《公司章程》及《董

事会议事规则》的有关规定，提名李鹏程先生为公司第十一届董事

会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届
董事会届满之日止。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员

人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

    三、关于聘任公司总经理的议案

    鉴于王兴富先生因接任董事长职务，辞去公司总经理职务，公司

董事会聘任李鹏程先生为公司总经理。任期自本次董事会审议之日起

至第十一届董事会任期届满之日止。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    四、关于聘任公司董事会秘书的议案

    根据董事长提名，同意聘任张峰先生为公司董事会秘书。任期自

本次董事会审议之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    上述内容详见公告编号为 2025-003 的“关于公司董事长、总经

理及高管人员变动的公告”。

    特此公告。



                                 中通客车股份有限公司董事会

                                     2025 年 1 月 18 日