中基健康产业股份有限公司董事会

                    关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明



       中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向新疆新业国有资
产经营（集团）有限责任公司（以下简称“新业集团”）等 13 名交易对方购买其合计持有的
新疆新业能源化工有限责任公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
       公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指
引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及规范性法律文件的
规定，就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，现就关于本次
交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
       1. 公司严格控制内幕信息知情人范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范
围。
       2. 公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多次告知内幕信
息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，
不得利用内幕信息买卖公司股票。
       3. 公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，与本次交易拟聘请的各中介机构签署
了《保密协议》，约定各方对本次交易的相关信息负有保密义务。
       4. 公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等
相关规定，建立了内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人进行及时登记，编制了《交易进程
备忘录》并经相关人员签字确认，并将有关材料向深圳证券交易所进行报备。
       5. 公司及交易对方对于随着交易工作推进而在不同程度上接触到相关信息的公司高级管
理人员等经办人员，加强法制教育、提高思想认识，防患于未然，有效做好信息的保密工作。
       综上，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分
的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次
交易信息在依法披露前的保密义务。
       特此说明。
                                                      中基健康产业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 27 日