证券代码：001208         证券简称：华菱线缆        公告编号：2024-010



                 湖南华菱线缆股份有限公司
          2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技
术中心 216 室
    3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长张志钢
    6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有
关法律法规及规章的规定。
    二、会议的出席情况
             出席本次股东会议的股东及股东代表共计 289 人，代表股份
     273,006,365 股，占公司有表决权股份总额的 51.0842％。
             其中：
             出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 225,541,466 股，
     占公司有表决权股份总数的 42.2027％。
             通过网络投票出席会议的股东 285 人，代表股份 47,464,899 股，
     占公司有表决权股份总数的 8.8815％。
             公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
             三、提案审议表决情况
             本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审
     议通过了如下议案：
             1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
             表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
     表决通过。
                           总表决情况                                     中小股东表决情况

                同意          反对       弃权                      同意         反对          弃权

 股份数量    272,573,365     352,000    81,000      股份数量     49,210,165    352,000       81,000

占出席会议                                        占出席会议中

有效表决权                                        小股东有效表
              99.8414%       0.1289%    0.0297%                  99.1278%      0.7091%       0.1632%
股份总数的                                        决权股份总数

   比例                                              的比例

             四、律师出具的法律意见
             1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
             2、律师姓名：张超文、刘丹
             3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
     法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及
     出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
     果有效。
             五、备查文件
    1、湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。




                              湖南华菱线缆股份有限公司董事会
                                            2025 年 1 月 21 日