证券代码：001300           证券简称：三柏硕          公告编号：2025-006



            青岛三柏硕健康科技股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年
2 月 7 日以专人送达、邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、
法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，
以记名投票方式通过了如下决议：

    一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    经审核，监事会认为：本次调整回购股份方案中回购股份资金来源有利于提
高资金使用效率，降低公司融资成本，确保回购股份方案的顺利实施，符合相关
法律法规的规定。上述事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，亦不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回
购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）。

    二、备查文件

    1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

    特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司监事会
                      2025年2月13日