证券代码：001330         证券简称：博纳影业         公告编号：2025-006 号


                       博纳影业集团股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过了《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案在董事会审议权限范围内，无需提
交股东大会。

    经审核，董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公

司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平

等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关

系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日
常关联交易预计的公告》。

    公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事，公司

董事孟钧先生在浙江东阳阿里巴巴影业有限公司担任执行董事，均对该议案回避

表决。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事就本议案召开了
专门会议并发表了一致同意的审核意见。

   （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过了《关于
关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的议案》。

   经审核，本次借款系用于满足公司业务发展的资金需要，有利于促进公司业

务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在

损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营

成果及独立性构成重大影响。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向公司
子公司提供借款暨关联交易的公告》。
    公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事，对该
议案回避表决。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事就本议案召开了

专门会议并发表了一致同意的审核意见。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
    2、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见；
    3、董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。




    特此公告。




                                                 博纳影业集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇二五年一月二十二日