证券代码：001368               证券简称：通达创智           公告编号：2025-007

                    通达创智（厦门）股份有限公司
                   2025 年第一次临时股东会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）召开会议的基本情况
    1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
    2、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 23
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月
23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）
股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
    4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    5、股东会召集人：公司董事会。
    公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时
股东会的议案》并决议召开本次股东会。
    6、会议主持人：董事叶金晃先生
    7、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关
法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公
司《股东会议事规则》的规定。

   （二）会议出席情况
   1、股东出席的总体情况：
    出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 13 名，所持有
公司有表决权的股份数为 82,698,000 股，占公司股份总数 114,174,600 股的
72.4312％。
    参加网络投票的股东人数为 81 名，所持有公司有表决权的股份数为 253,200
股，占公司股份总数 114,174,600 股的 0.2218％。
    参与现场投票和网络投票的有表决权的股份数合计为 82,951,200 股，占公司
股份总数 114,174,600 股的 72.6529％。其中中小投资者（除公司的董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）86 人，代表有表
决权的股份数 1,788,500 股，占公司股份总数 114,174,600 股的 1.5665％。
   2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 1,788,500 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5665％。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 1,535,300 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3447％。
    通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 253,200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2218％。
   3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:
   公司部分董事、部分高级管理人员列席会议。广东信达律师事务所律师出席
了本次会议并进行了见证。


   二、议案审议表决情况

   1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

   总表决情况：
   同意 7,324,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6409％；反
对 13,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1891％；弃权 12,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1700％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,762,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5239％；反对 13,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7772％；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6989％。

    关联股东通达现代家居（香港）有限公司、通达（厦门）科技投资有限公司
已回避表决且不存在代理其他股东行使表决权的情形。

   2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
   总表决情况：
   同意 82,925,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9688％；
反对 25,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304％；弃权 700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0008％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,762,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5519％；反对 25,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4090％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0391％。

   3、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资
子公司提供担保的议案》
   总表决情况：
   同意 82,922,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9652％；
反对 28,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0340％；弃权 700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0008％。
   中小股东总表决情况：
   同意 1,759,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.3841％；反对 28,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.5767％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0391％。
   该议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。


   三、律师出具的法律意见书
   广东信达律师事务所陈锦屏律师、张义松律师到会，见证本次股东会并出具
了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年第一次临
时股东会的法律意见书》，认为：通达创智本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决
程序和表决结果合法、有效。


   四、备查文件
   1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
   2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年第一次
临时股东会的法律意见书》。

   特此公告。


                                            通达创智（厦门）股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2025 年 1 月 24 日