亚联机械股份有限公司                                       董事会秘书工作细则


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                          董事会秘书工作细则


       第一条 为明确公司董事会秘书的职责和权限，规范董事会秘书的行为，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《亚联机械股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本细则。

       第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。

       董事会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。

       第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

       （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；

       （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、
股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

       （三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会、董事会、监事
会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

       （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证
券交易所报告并公告；

       （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及
时回复证券交易所问询；

       （六）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、《股票上市规则》
及证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职
责；

       （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、《股票上市规则》、
证券交易所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、
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监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并
立即如实向证券交易所报告；

     （八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；

     （九）法律法规、证券交易所要求履行的其他职责。

     第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务
负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。

     董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披
露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和
信息。

     董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券
交易所报告。

     第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业
知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董
事会秘书：

     （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

     （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

     （三）本公司现任监事；

     （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

     第六条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

     第七条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理
人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代
行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

     公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，
并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

     第八条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书
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不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当
然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

     证券事务代表的任职条件参照本细则第五条执行。

     第九条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向证券交
易所提交下列资料：

     （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文
件，包括符合本细则任职条件、职务、工作表现及个人品德等；

     （二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；

     （三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、
传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

     上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更
后的资料。

     第十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘。

     董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因
并公告。

     董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提
交个人陈述报告。

     第十一条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个
月内解聘董事会秘书：

     （一）出现本细则第五条所规定情形之一；

     （二）连续三个月以上不能履行职责；

     （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；

     （四）违反法律法规、《股票上市规则》、证券交易所其他规定或者公司章
程，给公司、投资者造成重大损失。
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     第十二条 本细则未尽事宜，依照法律、法规、规范性文件以及公司章程的
有关规定执行。本细则与法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一
致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。

     第十三条 本细则由董事会负责解释。

     第十四条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。