证券代码：002061             证券简称：浙江交科           公告编号：2025-002

                     浙江交通科技股份有限公司
              第九届董事会第八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于
2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以书面、电子
邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会议应参与表决董事
11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    一、董事会会议审议情况
    （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025
年第一次临时股东会的议案》，同意公司拟于 2025 年 1 月 22 日（星期三）采取现
场会议与网络会议相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见
公司 2025 年 1 月 7 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《关于召开公司 2025 年第一次临
时股东会的通知》。
    二、备查文件
    1. 公司第九届董事会第八次会议决议。
    特此公告。


                                            浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                     2025 年 1 月 7 日




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