证券代码：002061            证券简称：浙江交科          公告编号：2025-003

                   浙江交通科技股份有限公司
   关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司拟定于 2025 年 1 月 22 日（星期三）采取现场会议与网络会议相结合的
方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
    2. 股东会的召集人：公司董事会。
    3. 股东会召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4. 股东会召开时间
    现场会议开始时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30。
    网络投票时间：2025 年 1 月 22 日——2025 年 1 月 22 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日上午
9:15 至下午 15:00。
    5. 会议的召开及表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
    6. 股权登记日:2025 年 1 月 15 日。
    7. 出席对象
    （1）截至 2025 年 1 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书

                                                                 — 1 —
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书详见附件 2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8. 会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼
会议室。
       二、会议审议事项
    （一）本次股东会审议的提案如下
                                                                        备注
   提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏目可
                                                                        以投票
        100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
                 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
       1.00                                                              √
                 及其摘要的议案
                 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管
       2.00                                                              √
                 理办法》的议案
                 关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制
       3.00                                                              √
                 性股票激励计划相关事宜的议案
    1. 提案 1 至 3 经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的相关公告。
    2. 提案 1 至 3 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；提案 1 至 3，关联股东需回避表决。
    3. 提案 1 至 3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披
露。
    4. 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管
理暂行规定》有关规定，为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，全体独
立董事一致同意独立董事徐荣桥先生就上述提案向公司全体股东征集表决权，并
承诺其自征集日至行权日期间持续符合征集表决权相关条件；有关征集表决权的
时间、方式、程序等具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。


  — 2 —
    三、会议登记方法
    1. 现场登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在 2025 年 1 月
16 日下午 16:00 前送达公司董事会办公室（战略发展部），并请通过电话方式
对所发信函和传真与本公司进行确认，另本公司不接受电话登记。
    2. 现场登记时间：2025 年 1 月 16 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。
    3. 现场登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼
9 楼董事会办公室（战略发展部）。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、其他事项
    1． 会议联系方式
    联系人：董事会办公室（战略发展部）
    电话：0571-8756 9087
    传真：0571-8756 9352
    地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼董事会办
公室（战略发展部）
    2． 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
    3． 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会
的进程按当日通知进行。
    附件：1. 参加网络投票的具体操作流程



                                                                 — 3 —
          2. 授权委托书
 特此公告。


                          浙江交通科技股份有限公司董事会
                                  2025 年 1 月 7 日




— 4 —
附件 1

                 参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1. 投票代码：362061
    2. 投票简称：浙交投票
    3. 提案表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案 1 至 3，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2025 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午
15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                                               — 5 —
附件 2

                                  授权委托书

    兹委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会，对以下提案以记名投票方式代为行使表决
权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
                                               备注             表决意见
                                              该列打勾
提案编码               提案名称
                                              的栏目可   同意     反对     弃权
                                              以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                          √
             提案
非累积投票提案
             关于《公司 2024 年限制性股票激
  1.00                                          √
             励计划（草案）》及其摘要的议案
             关于《公司 2024 年限制性股票激
  2.00                                          √
             励计划实施考核管理办法》的议案
             关于提请股东会授权董事会办理
  3.00       公司 2024 年限制性股票激励计划     √
             相关事宜的议案
    （说明：对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或
“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权
处理。）
    委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
    委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    被委托人签名：
    被委托人身份证号码：
    委托日期：          年     月     日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时



   — 6 —
止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




                                                   — 7 —