证券代码：002061          证券简称：浙江交科           公告编号：2025-010

                   浙江交通科技股份有限公司
            2025 年第一次临时股东会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.现场会议开始时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30。
    网络投票时间：2025 年 1 月 22 日——2025 年 1 月 22 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日上午
9:15 至下午 15:00。
    2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼会
议室。
    3.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长申屠德进先生。
    6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 343 人，共计代表股份
1,238,346,776 股，占公司有表决权股份总数的 47.6445%。
    2.现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份

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1,194,342,472 股，占公司有表决权股份总数的 45.9515%。
    出席股东会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员以及浙江六和
律师事务所律师列席见证。
    3. 网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 341 人，代表
股份 44,004,304 股，占公司有表决权股份总数的 1.6930%。
    4. 中小投资者出席情况
    出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共
342 人，代表股份 137,637,410 股，占公司有表决权股份总数的 5.2955%。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 93,633,106 股，占公司有
表决权股份总数的 3.6025%。通过网络投票的中小股东 341 人，代表股份
44,004,304 股，占公司有表决权股份总数 1.6930%。
    5. 独立董事公开征集表决权情况：根据公司 2025 年 1 月 7 日在《证券时报》
《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于独立董事公开征集表决
权的公告》，公司独立董事徐荣桥先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本
次股东会审议的全部议案向公司全体股东征集表决权，征集时间为 2025 年 1 月
16 日至 2025 年 1 月 17 日（上午 9:00—11:30；下午 13:30—16:00）。截至征
集时间结束，独立董事徐荣桥先生未收到股东的表决权委托。
    二、议案审议表决情况
    （一）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
    表决情况：同意 1,204,425,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.2607%。反对 33,611,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.7142%。弃权 309,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0250%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 103,715,861 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 75.3544%；反对 33,611,649 股，占出席本次



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股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.4204%；弃权 309,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.2252%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    （二）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
    表决情况：同意 1,204,433,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.2614%。反对 33,565,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.7105%。弃权 347,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,700 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 103,724,561 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 75.3607%；反对 33,565,249 股，占出席本次
股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.3867%；弃权 347,600 股（其
中，因未投票默认弃权 37,700 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.2525%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    （三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
    表决情况：同意 1,204,412,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.2597%。反对 33,586,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.7122%。弃权 347,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,700 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 103,703,321 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 75.3453%；反对 33,586,489 股，占出席本次
股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.4022%；弃权 347,600 股（其
中，因未投票默认弃权 37,700 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0.2525%。



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    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东会，并出具法
律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。”
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
    2．法律意见书。
    特此公告。


                                        浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                2025 年 1 月 23 日




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