浙江交通科技股份有限公司第九届董事会
       独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议
    浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日以通
讯表决方式召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。会议通知
已于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件等形式送达。经全体独立董事推举，会议由独
立董事赵敏女士主持。会议应参与表决独立董事 4 人，实际参与表决独立董事 4
人。会议决议如下：
    一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。
    作为公司的独立董事，我们对上述议案进行认真审阅，我们认为：
    1.根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定和公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会对本次
激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。
    2.调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，且均符合法律法规、
规范性文件和《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件和
范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及
全体股东尤其中小股东的合法权益，我们同意公司对限制性股票首次授予激励对
象名单及授予数量进行调整并提交公司董事会审议。

    二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》。
    作为公司的独立董事，我们对上述议案进行认真审阅，我们认为：
    1.根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会确定公司本次激励
计划的首次授予日为 2025 年 2 月 12 日，该授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中
关于授予日的相关规定。
    2.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3.本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    综上，独立董事认为 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已
经成就，同意以 2025 年 2 月 12 日为首次授予日，授予价格为 2.48 元/股，向
符合授予条件的 716 名激励对象授予 7,366.32 万股限制性股票，并提交董事会
审议。
    （本页无正文，专为浙江交通科技股份有限公司第九届董事会独立董事专门
会议 2025 年第一次会议决议之签字页）



独立董事签名：




           赵    敏                             周纪昌




           徐荣桥                               金迎春




                                                      2025 年 2 月 13 日