证券代码：002072             证券简称：凯瑞德            公告编号：2025-L007



                       凯瑞德控股股份有限公司

       关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董
事会第六十次会议决议召开。
    3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
和《公司章程》的规定。
    4．现场会议召开时间为：2025年1月20日（星期一）下午14：30。
    网络投票时间为：2025年1月20日—2025年1月20日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
月20日上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月20日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 14 日（星期二）。
    7．出席对象：
    （1）于 2025 年 1 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8．会议地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。
    二、会议审议事项
                                                          备注
 提案编码                      提案名称               该列打勾的栏目
                                                        可以投票
                              累积投票提案
               《关于换届选举公司第八届董事会非独立董 应选非独立董事
    1.00
               事的议案》                                 （4）人
               《关于选举纪晓文先生为公司第八届董事会
    1.01                                                      √
               非独立董事的议案》
               《关于选举姚东先生为公司第八届董事会非
    1.02                                                      √
               独立董事的议案》
               《关于选举秦丽华女士为公司第八届董事会
    1.03                                                      √
               非独立董事的议案》
               《关于选举王敏女士为公司第八届董事会非
    1.04                                                      √
               独立董事的议案》
               《关于换届选举公司第八届董事会独立董事   应选独立董事
    2.00
               的议案》                                   （3）人
               《关于选举邢伟先生为公司第八届董事会独
    2.01                                                      √
               立董事的议案》
               《关于选举纪晓腾先生为公司第八届董事会
    2.02                                                      √
               独立董事的议案》
               《关于选举沈新鹏先生为公司第八届董事会
    2.03                                                      √
               独立董事的议案》
               《关于换届选举公司第八届监事会非职工代
    3.00                                              应选监事（2）人
               表监事的议案》
               《关于选举张正旭先生为公司第八届监事会
    3.01                                                      √
               非职工代表监事的议案》
               《关于选举邹赐春先生为公司第八届监事会
    3.02                                                      √
               非职工代表监事的议案》
    上述议案已经第七届董事会第六十次会议、第七届监事会第三十四次会议审
议，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上
的相关公告。
    特别提示：
    1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
    2、提案1.00、2.00、3.00采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立
董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人，根据相关规定，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
    3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
    三、会议登记等事项
    （一）登记时间：2025年1月17日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
    （二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行
登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出
席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理
登记（信函或通讯方式以2025年1月17日下午16:00前到达本公司为准）。
    （三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股
东大会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层，邮
编：100085。
    （四）其它事项：
    1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
    2、会议咨询：公司证券部
    联系电话：010-53387227
    联系人：朱小艳
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附
件1。
    五、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六十次会议决议。
    特此公告




                                        凯瑞德控股股份有限公司董事会
                                                 2025 年 1 月 3 日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一．     网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                           填报
           对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                  ……                                ……
                  合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事和独立董事
    本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。
    选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。在表决权
总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 4 位非独立董事候选人，
但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
    选举独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*3。在表决权总
数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 3 位独立董事候选人，但投
票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
    ②选举公司监事
    选举监事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*2。在表决权总数范
围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 2 位非职工代表监事候选人，但
投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9：15，结束
时间为 2025 年 1 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                 授权委托书


       兹全权委托           先生（女士）代表                                  单
位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下
议题以投票方式代为行使表决权。


                                               备注               表决意见
提案
                      提案名称             该列打勾的栏
编码                                                       赞成     反对     弃权
                                             目可以投票

           累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
        《关于换届选举公司第八届董事会
1.00                                           应选非独立董事（4）人
        非独立董事的议案》
        《关于选举纪晓文先生为公司第八
1.01                                            √
        届董事会非独立董事的议案》
        《关于选举姚东先生为公司第八届
1.02                                            √
        董事会非独立董事的议案》
        《关于选举秦丽华女士为公司第八
1.03                                            √
        届董事会非独立董事的议案》
        《关于选举王敏女士为公司第八届
1.04                                            √
        董事会非独立董事的议案》
        《关于换届选举公司第八届董事会
2.00                                            应选独立董事（3）人
        独立董事的议案》
        《关于选举邢伟先生为公司第八届
2.01                                            √
        董事会独立董事的议案》
        《关于选举纪晓腾先生为公司第八
2.02                                            √
        届董事会独立董事的议案》
        《关于选举沈新鹏先生为公司第八
2.03                                            √
        届董事会独立董事的议案》
        《关于换届选举公司第八届监事会
3.00                                                 应选监事（2）人
        非职工代表监事的议案》
        《关于选举张正旭先生为公司第八
3.01                                            √
        届监事会非职工代表监事的议案》
        《关于选举邹赐春先生为公司第八
3.02                                            √
        届监事会非职工代表监事的议案》


委托人姓名或名称（签章）：                委托人持股数：


委托人：身份证号码（营业执照号码）        委托人股东帐户：
被委托人签名：                        被委托人身份证号码：


委托书有效期限：                      委托日期：     年      月   日


注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。