证券代码：002121           证券简称：科陆电子            公告编号：2025002



               深圳市科陆电子科技股份有限公司

       第九届董事会第十四次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
四次（临时）会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以即时通讯工具、电子邮件及书面
等方式送达各位董事，会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量的议案》；

    本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议及董事会薪酬与考核
委员会 2025 年第一次（临时）会议审议通过。

    具体详见刊登在 2025 年 1 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年
股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：
2025004）。

    北京市嘉源律师事务所出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
2024 年股票期权激励计划相关调整及首次授予事项的法律意见书》，具体内容详
见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》，具体
内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    董事李葛丰先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》。

    本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议及董事会薪酬与考核
委员会 2025 年第一次（临时）会议审议通过。

    具体详见刊登在 2025 年 1 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2024 年
股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025005）。

    北京市嘉源律师事务所出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
2024 年股票期权激励计划相关调整及首次授予事项的法律意见书》，具体内容详
见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
2024 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告》，具体
内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    董事李葛丰先生为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           深圳市科陆电子科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二〇二五年一月十四日