重庆钜沃律师事务所

关于重庆惠程信息科技股份有限公司

    2025年第一次临时股东会的

           法律意见书




           2025年1月17日

       重庆钜沃律师事务所
     关于重庆惠程信息科技股份有限公司
    2025年第一次临时股东会的法律意见书

重庆惠程信息科技股份有限公司：
    重庆钜沃律师事务所（以下简称 “本所 ”）接受重庆惠程信
息科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“惠程科技”）的委托，
指派刘长伟、史玲莉律师于2025年1月17日对公司2025年第一次
临时股东会（以下简称 “本次股东会”）进行现场见证，并就本
次股东会的有关事项出具本法律意见书。
    本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东会规
则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等现行的法律、法规、行政规章和规范
性文件的规定，以及《重庆惠程信息科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神及本所业务规则的要求，对与
出具本法律意见书有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召
开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序
和表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规
和规范性文件的要求及《公司章程》的规定发表意见，不对会



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议审议的议案内容及该议案所表述的事实或数据的真实性、准
确性及完整性发表意见。
    为出具本法律意见书，本所要求公司提供本所认为出具本
法律意见书所必备的原始书面材料、副本材料、复印材料等资
料。本所律师得到公司如下保证：公司所提供的文件和材料应
是完整、真实和有效的，并无虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏之处；文件材料为副本或复印件的，应与其正本或原件是一
致和相符的。
    本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本
所书面同意，不得由任何其他人使用或用于任何其他目的。本
所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文
件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
    基于上述情况，本所出具法律意见如下：
    一、本次股东会的召集、召开程序
    （一）根据公司第八届董事会第七次会议决议及公司于
2025年1月2日在证监会指定的信息披露媒体上公告的《关于召
开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《会议通
知》），决定于 2025 年 1 月17日召开2025年第一次临时股东会。
《会议通知》载明了本次股东会的召集人、会议时间、股权登
记日、召开方式、召开地点、出席对象、会议审议事项、出席
现场会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等内容。



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     （二）根据《会议通知》，本次股东会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的现场会议于2025
年1月17日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会
议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与《会议通知》所
载明的内容一致。本次股东会的网络投票，通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）系统进行的网络投票时间为2025年1月
17 日 （ 本 次 股 东 会 召 开 当 日 ） 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深交所互联网系统进行网络投票的开始时间为2025
年1月17日（本次股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年1月
17日（本次股东会结束当日）15:00。
     经审查，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与《会
议通知》所载明的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要
求，符合《公司章程》的有关规定。
     二、出席本次股东会人员的资格及召集人资格
     （一）根据公司出席本次股东会现场会议的股东（或股东
代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东会现场
会议的股东及股东代理人 共计1 人，代表有表决权的股份数
95,303,911股，占公司股份总数的12.1536%。公司部分董事会成
员、部分监事会成员、董事会秘书出席了本次股东会，见证律
师列席了本次会议。



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    （二）根据本次股东会网络投票的统计数据，在网络投票
时间内参与网络投票的股东共计202名 ，代表有效表决权的股份
数12,770,220股 ，占公司股份总数的1.6285%。
    （三）出席本次股东会的中小股东共 202名（包括现场会议
和网络投票），代表公司股份12,770,220股，占公司股份总数的
1.6285%。
    （四）本次股东会的召集人为公司董事会。
    经审查，本次股东会出席人员的资格、召集人资格均符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，
符合《公司章程》的有关规定。
    三、本次股东会的提案
    根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：《关于对
外投资暨签署<股权转让协议>的议案》。
    本次股东会审议的议案采取普通决议方式进行。
    经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中载明的
内容一致，没有股东提出超出上述事项以外的新议案，未出现
对议案内容进行变更的情形。
    四、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果
    根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东可
以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司
本次股东会就公告中载明的审议事项以现场记名投票和网络投



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票相结合的方式进行了投票表决。
    《关于对外投资暨签署<股权转让协议>的议案》的表决结
果为：同意105,957,431股，反对1,808,200股，弃权308,500股，
同意股数占出席股东会（含网络投票）有效表决权股份总数的
98.0414%。其中，中小投资者同意10,653,520股，反对1,808,200
股，弃权308,500股，同意股数占出席股东会（含网络投票）中
小投资者有效表决权股份总数的83.4247%。
    该议案表决通过。
    五、结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东会的人
员资格及召集人资格、股东会的表决程序及表决结果均符合相
关法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合
法有效。
    本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《重庆钜沃律师事务所关于重庆惠程信
息科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》
之签章页）




                   重庆钜沃律师事务所（盖章）


                   负 责 人（签字）：
                                            田   渝


                   经办律师（签字）：
                                            刘长伟




                                            史玲莉




                                        2025 年1月17日




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