证券代码：002201              证券简称：九鼎新材            公告编号：2025-8


                     江苏九鼎新材料股份有限公司
             第十一届董事会第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次临时会议
通知于 2025 年 2 月 20 日以书面形式通知全体董事，会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备
的议案》。
    《关于公司 2024 年度计提资产减值的公告》（公告编号：2025-9）全文刊登于 2025 年
2 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    三、备查文件
    第十一届董事会第二次临时会议决议。
    特此公告。


                                                江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                        2025 年 2 月 24 日