证券代码：002300              证券简称：太阳电缆              证券编号：2025-003




                       福建南平太阳电缆股份有限公司

                     第十届董事会第二十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十

次会议于 2025 年 1 月 9 日下午在福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公大

楼一楼会议室以现场会议及通讯会议相结合方式召开，本次会议由公司董事长李

云孝先生召集并主持，本次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以专人递送、传真、

电子邮件等方式送达给董事。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名，

公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了：《关于补选公

司董事会审计委员会委员的议案》。

    表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    为保证董事会审计委员会的正常运作，董事会同意补选非独立董事陈亮先生

为公司第十届董事会审计委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，

至本届董事会任期届满时止。

    本次补选后，第十届董事会审计委员会由梁明煅（主任委员）、徐兆基、陈


                                       1
亮三人组成。

   三、备查文件

   第十届董事会第二十次会议决议。



   特此公告。




                                        福建南平太阳电缆股份有限公司

                                                   董事会

                                             二〇二五年一月九日




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