富安娜 FUANNA                                       深圳市富安娜家居用品股份有限公司



证券代码：002327              证券简称：富安娜               公告编号：2025-003

                深圳市富安娜家居用品股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件等通讯方式送达全体董事、监事及高级管理
人员，会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，会议有效行使表决权票数 9 票。会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司综合授信暨对外担保的议案》

    为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进
一步拓宽公司融资渠道，公司拟向以下合作银行申请续期综合授信额度暨对外担保事
项，具体情况如下：
    1、公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 2.5 亿元（含
本数）综合授信额度，实际授信额度、期限、用信品种以公司与宁波银行股份有限公
司深圳分行具体约定为准，授信额度有效期自本次董事会审议通过之日起 1 年有效。
    2、公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1.5 亿元（含
本数）综合授信额度，授信期限为 1 年。实际授信额度、期限、用信品种以公司与上
海银行股份有限公司深圳分行签订合同约定为准，授信额度有效期自本次董事会审议
通过之日起 1 年有效。同时，为了帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓
展市场、提高销售规模，公司拟以连带责任保证方式对上海银行股份有限公司深圳分
行给予符合资质条件的公司下游品牌经销商的贷款提供担保，担保额度不超过人民币


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1.5 亿元（含本数），实际担保债务的额度、期限、用信品种以借款人与上海银行股份
有限公司深圳分行签订合同约定为准。担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起
1 年有效。
    本次对外担保可以有效地帮助下游品牌经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需
要的资金及实现风险共担，有效提升经销商的资金效率，有效拓展市场、提高销售规
模，从而实现公司业务的稳定增长。对此项担保，公司采取了品牌经销商资质准入、
专款专用、控制单户最高贷款额度及比例等风险防范措施，公司整体担保风险可控，
符合公司及股东的利益。
    《对外担保公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （二）审议通过了《关于投资建设富安娜总部大厦城市更新单元规划项目的议
案》

    为契合深圳市南山区南油片区的城市发展，进一步挖掘土地利用潜力，提高企业
竞争力，促进经济和社会的可持续发展，公司拟投资人民币 50,500 万元用于建设富安
娜总部大厦城市更新单元规划项目；同时授权公司董事长或其授权人员在本项目投资
额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项
在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议；本次投资不构成关联交易，亦
不构成重大资产重组。
    《关于投资建设富安娜总部大厦城市更新单元规划项目的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （三）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

    为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司董事长、总经理林国芳
先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意
聘任张倩女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。其任职生效后，公司董事长、总经理林国芳先生不再代行财务负
责人职责。


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    张倩女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不
得担任高级管理人员的情形。
    《关于公司聘任财务负责人、变更审计部负责人的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议以及第六届董事会
审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    （四）审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》

    公司原审计部负责人张倩女士因被提名为公司财务负责人，申请辞去审计部负
责人职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计
制度》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会及董事会审
计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任刘华秀女士为公司审计部负责人，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    《关于公司聘任财务负责人、变更审计部负责人的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议以及第六届董事会
审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

    三、备查文件
    1、第六届董事会第五次会议决议；
    2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
    3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
    特此公告。
                                           深圳市富安娜家居用品股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                2025年1月18日



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