证券代码：002377         证券简称：国创高新        公告编号：2025-4 号



                  湖北国创高新材料股份有限公司
                 第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次
会议通知于2025年1月27日通过通讯或专人送达方式发出。会议于2025年2月5日
以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事会主席
沈升尧先生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司拟参与竞
拍土地使用权的议案》。
    详见 2025 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全
资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2025-5 号）。
    三、备查文件
    第七届监事会第九次会议决议
    特此公告。


                                     湖北国创高新材料股份有限公司监事会

                                                     二〇二五年二月六日