证券代码：002377         证券简称：国创高新      公告编号：2025-3 号


                   湖北国创高新材料股份有限公司
                 第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议通知于2025年1月27日通过通讯或专人送达方式发出，2025年2月5日以通
讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事
3人）。公司董事长黄振华主持会议，公司全体监事、高管列席会议。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会
议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公
司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
    详见2025年2月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资
子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2025-5号）。
    三、备查文件
    第七届董事会第十三次会议决议
    特此公告。




                                   湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                                   二〇二五年二月六日