股票代码：002377           股票简称：国创高新      公告编号：2025-8 号



                湖北国创高新材料股份有限公司
               关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西国创
道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）向钦州市区农村信用合作联社申请
人民币 1000 万元综合授信，公司为该事项提供连带责任保证担保，担保期限 3
年，此担保额度在担保期限内可循环使用。
    上述担保事项已经公司 2025 年 2 月 24 日召开的第七届董事会第十四次会议
审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、
决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本担保事
项在公司董事会审批权限内，无须提交股东会审议。在以上额度内发生的具体担
保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董
事会。
    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：广西国创道路材料有限公司
    2、统一社会信用代码：91450700779133260X
    3、法定代表人：吕华生
    4、成立日期：2005 年 10 月 8 日
    5、注册资本：5000 万人民币
    6、注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检
大楼 6 楼 611 室（生产经营地：钦州港勒沟作业区）
    7、经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改
性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的
仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁
止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
    8、股权结构：广西国创为公司全资子公司。
    9、广西国创最近一年及一期财务状况如下：
            项目           2023年12月31日(经审计)   2024年9月30日（未经审计）
      资产总额（万元）             14153                      18441
      负债总额（万元）              7029                      10824
  所有者权益合计（万元）            7124                       7617
            项目               2023 年 1-12 月            2024 年 1-9 月
      营业收入（万元）             46285                      23692
      利润总额（万元）               742                       552
      净利润（万元）                 621                       469
    10、经查询，广西国创不是失信被执行人。
    11、2024 年 2 月公司就广西国创向钦州市区农村信用合作联社申请 1000 万
元借款事项向广西滨海新城融资担保有限公司提供反担保，详见 2024 年 2 月 21
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司借款提供反
担保的公告》（公告编号：2024-4 号）。目前广西国创已清偿该笔借款，该反
担保事项已解除。
    三、对外担保合同的主要内容
    1、广西国创向钦州市区农村信用合作联社申请 1000 万元综合授信，期限 3
年，公司为该事项提供连带责任保证担保。
    担保方：湖北国创高新材料股份有限公司
    被担保方：广西国创道路材料有限公司
    债权人：钦州市区农村信用合作联社
    保证方式：连带责任保证担保
    2、以上担保计划是公司、广西国创与相关金融机构初步协商后制订的预案，
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
    四、董事会意见
   经公司董事会认真审议，此次担保事项是为了满足全资子公司的日常生产经营需要，
有利于其筹措资金，推进经营业务的开展。本次担保对象为公司全资子公司，具
有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，提供上述担保不存在风险。
因此，同意以上担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后，公司对外担保总额为14000万元人民币（含本次担保），占公
司最近一期经审计净资产的26.55%。公司未对合并报表外单位提供担保。截至本
公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情况。


    特此公告。



                                   湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                           二○二五年二月二十五日