股票简称：中远海科          股票代码：002401           编号： 2025-001

                     中远海运科技股份有限公司
              第七届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十六次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室召开。会议通知按
照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事
九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
    二、会议决议
    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    1.审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第三
次解锁期解锁条件达成的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授
予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》，第七届董事会薪酬与考
核委员会第十二次会议已对该议案先行审议。董事会同意对 2019 年限
制性股票激励计划预留授予的 22 名激励对象符合解锁条件的股票在第
三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 282,880 股。具体内容
详 见 公 司 于 2025 年 1 月 2 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划预
留授予股票第三次解锁期解锁条件达成的公告》（公告编号：2025-003）。

                                  1/2
   2.审议通过公司《工资总额预算管理规定》。
   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司董事会审议通过了公司《工资总额预算管理规定》，主要包
括总则、机构职责和决策主体、工资总额决定机制、工资总额管理程
序、内部收入分配管理、监督检查和责任追究、附则等内容。
   3.审议通过《关于 2025 年员工招录计划的议案》。
   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司董事会审议通过了《关于 2025 年员工招录计划的议案》。
    三、备查文件
   1.《第七届董事会第三十六次会议决议》及签署页；
   2.《第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议》及签署
页。
   特此公告。


                                    中远海运科技股份有限公司
                                            董事会
                                      二〇二五年一月二日




                              2/2