股票代码：002430             股票简称：杭氧股份                公告编号：2025-002

转债代码：127064             转债简称：杭氧转债


                          杭氧集团股份有限公司
                 第八届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

    杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月 8 日
以通讯方式召开了第八届董事会第十六次会议，本次会议的通知及会议资料于 2025
年 1 月 6 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主
持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决
方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于不向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》；
    公司董事会综合考虑公司的基本情况、债券期限、股价走势、市场环境等诸多
因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，同
意本次不向下修正“杭氧转债”转股价格，且自本次董事会会议决议公告之日起未
来四个月内（即 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 5 月 8 日），如再次触发“杭氧转债”转
股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的
100%。
   《关于不向下修正“杭氧转债”转股价格的公告》具体内容详见《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                               杭氧集团股份有限公司董事会

                                                       2025年1月9日